Еще одно уголовное дело по КБ «Иваново»

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области и ГУЭПиПК МВД России выявлены факты хищения финансовых средств государства, а также акционеров и вкладчиков одного из банков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативниками установлено, что в период с 2017 по 2019 год председатель кредитной организации оформлял кредитные договоры на особо крупные денежные суммы под залог заведомо неликвидного имущества. В дальнейшем для погашения долговых обязательств председатель коммерческой организации заключил ряд новых фиктивных кредитных договоров с подконтрольными юридическими и физическими лицами, а выданные по ним деньги направил на погашение финансовых обязательств по ранее заключённым невозвратным кредитным договорам.

Таким образом, отмечают в пресс-службе УМВД по Ивановской области, председатель банковской организации, используя служебное положение и действуя в сговоре с рядом лиц, совершил хищение денежных средств кредитной организации в общей сумме, превышающей 29 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Фигуранты по уголовному делу на период расследования помещены под домашний арест.

По нашей информации, речь идет о махинациях, которые, в том числе, привели к лишении лицензии АО КБ «Иваново». Это произошло 5 апреля 2019 года. Бывший руководитель кредитной организации Артемий Морковкин с октября прошлого года находится под домашним арестом, в отношении него, а также его заместителя Никиты Кузьмина уже было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК.

На этот раз, по нашей информации, задержан был также и предприниматель, задействованный в этой схеме. Одним из направлений его деятельность была переработка и консервирование рыбы.
1000inf.ru