Центробанк отозвал лицензию у ивановской Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО»

Банк России приказом от 22 мая 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» (ООО) из Иванова. По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе Российской Федерации, информирует пресс-служба регулятора.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что кредитная организация РНКО «ИНЭКО» (ООО):

- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;

- допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО «ИНЭКО» (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.

Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО «ИНЭКО» (ООО) подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.

Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Возглавил ее Дмитрий Васильев. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
1000inf.ru