25 июля 2024 года вступит в силу приказ ЦБ РФ, вдвое увеличивающий (с 3 до 6) перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. В этот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.
К первоначально утвержденным еще в сентябре 2018 года трем признакам подозрительных операций добавятся:
- переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции;
- если у банка имеется информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств (причем, полученная по любым каналам);
- поступление в банк данных от сторонних организаций, свидетельствующих о мошеннической операции.
1000inf.ru
Власть
Новые трудности перевода
С четверга, 25 июля
