Мошенники хотели нагреть Сергея Звонова на 134 миллиона рублей

Не секрет, деньги портят слабых людей, а если человек не только слаб, но и нечестен – частенько губят. Банальная, казалось бы, истина подтверждается раз за разом, но на чужих ошибках никто не учится, а кидалово часто становится частью делового этикета, особенно в безденежные кризисные времена, когда украсть или отжать становится легче, чем заработать.

Передо мной лежит пачка документов – не преувеличиваю, именно пачка – о споре хозяйствующих субъектов на сумму 134 447 632 рублей 70 коп. (основной долг 64 млн рублей и 69 млн пени.). Тут договоры, акты приёмок, арбитражные иски, экспертизы, бухгалтерские балансы. А в конце документ от 19 марта 2018 года: постановление о возбуждении СЧ СУ УМВД России по Ивановской области уголовного дела в отношении Суслова Сергея Борисовича и группы пока неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Преступление было совершено против группы компаний «Славянский дом», руководителем которой является Сергей Звонов.

Избавлю вас от юридических формулировок, которыми изобилуют документы, и попробую кратко изложить историю кидняка – на этот раз, похоже, неудавшегося.

В далёком 2005 году, когда российская экономика была на подъёме, строители активно застраивали областной центр – и историческую часть, и окраины. Подъём резко оборвался в 2008 году и с тех пор строителей стало меньше, а городской пейзаж украсили недострои, окружённые уродливыми заборами. Каждый такой глухой забор – история чьего-то краха, потерянных денег, испорченной репутации. Но в пятом году планы были грандиозными, и застройщиков привлекал центр города – получить разрешение хлопотно, но квартиры продать легче, особенно премиальные. Так строило ООО «АльфаСтрой» – в 2008 году ввело в эксплуатацию жилой дом на ул. Ванцетти, 20, были планы по застройке жилого микрорайона с коммерческими площадями и подземной парковкой вблизи Шереметьевского проспекта. Работы там начали, но кризис всё накрыл медным тазом и в самом центе города появился недострой. Не все подрядчики «Альфастроя» получили причитающиеся деньги – в том числе перед ООО «СК Профстрой» по договору подряда №1 от 15.03.2005 была зафиксирована задолженность в размере 28 647 292,02 рублей.

В отличие от множества строек, площадка рядом с Шереметевским оказалась востребованной и после неоднократной смены участников ООО «АльфаСтрой» выкупил один из ведущих застройщиков региона – группа компаний «Славянский дом», которая сегодня на месте долгостроя возводит жилой комплекс «Шереметевская миля». Вхождению «Славянского дома» в капитал «Альфастроя» в октябре 2016 предшествовала тщательная аналитическая работа по оценке возможных рисков аудиторов и финансовых консультантов, расчёты с выявленными кредиторами.

Долг перед ООО «Профстрой» не был секретом для Сергея Звонова, но согласно документам бухгалтерии «АльфаСтроя», срок исковой давности по взысканию задолженности в судебном порядке истек более пяти лет назад. Говорят, Сергей Николаевич встречался с владельцами «Профстроя» и получил заверения – финансовых претензий нет. Оказалось, это были только слова. Хотя, не исключено, что в тот момент профстроевцы думали именно так.

А потом передумали, и на свет божий выплыло дополнительное соглашение №5 к договору подряда от 30.03.2011года, согласно которого срок оплаты долга был продлен до конца марта 2014 года. А значит, срок исковой давности для взыскания долга продлевался до марта 2017 года. Это означало, что новый владелец «АльфаСтроя» должен выплатить «ПрофСтрою» долг в 64 576192,46 рублей и пени 69 871 440,24 рублей - всего 134 447 632,70 рублей. В воздухе, видимо, запахло деньгами удачливого «Славянского дома» и у профстроевцев сорвало крышу – другого объяснения у меня просто нет.

Никто Звонову не объяснил, почему спорная бумажка была только в одной бухгалтерии – «Профстроя». Почему до момента появления в участниках «Альфастроя» команды Сергея Николаевича мнимые кредиторы ни разу никого не уведомили о претензиях. Почему задолженность не взыскивалась в суде. Почему сумма просроченного долга неожиданно выросла с 28 до 64 миллионов. Ничего не объясняли, просто требовали денег, подав иск в областной арбитраж. И ещё есть в истории с допсоглашением что-то потустороннее: если предположить, что оно подлинное, его составители обладают даром предвидения, так как действие бумажки заканчивается как раз в тот момент, когда Звонов закрыл сделку по покупке «АльфаСтроя». То есть покупку Славянским Домом ООО «АльфаСтрой» «угадали» за шесть лет до события.

Под спорным соглашением стоит печать «АльфаСтроя» и «живая» подпись директора, что должно говорить о подлинности документа. Наверное, но есть нюанс: подписавший соглашение директор ООО «АльфаСтрой» Суслов 19 июня 2011 года из общества уволился, а 1 августа стал директором ООО «СК ПрофСтрой» и, похоже, стал автором и исполнителем идеи «нагреть» Звонова. Именно это, видимо, дало возможность ивановским полицейским возбудить против него уголовное дело о мошенничестве, о котором я упоминал в начале материала. И ещё деталь: согласно судебной экспертизы бланк дополнительное соглашения подвергался агрессивному воздействию (световому и термическому), что не позволило эксперту установить давность изготовления документа и ответить на вопрос: когда именно оно было составлено и подписано.

Вот такая история о том, как ведут себя в сложных ситуациях люди, и какие уроки извлекают из кризисов. А о Звонове можно говорить что угодно, но тряпкой и слабаком его не назовёшь, и вряд ли кто-то ждал, что этот матёрый коммерс будет сидеть сложа руки – он и не стал. Сидеть, похоже, придётся другим.

Алексей Машкевич

P.S.: И да, забыл совсем, ещё нюанс. Под допсоглашением стоят две подписи: Суслова и Осипенко (на ту дату директора «ПрофСтроя»). Так вот, узнав об уголовных перспективах дела, господин Осипенко примчался в арбитражный суд и отозвал показания о подлинности документа. Наверное, поэтому он не обвиняемый в уголовном деле.