Должностное лицо привлечено к административной ответственности за «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Должность председателя правления банка занимает Маргарита Суглобова, также входящая в его совет директоров, свидетельствует информация на сайте «Евроальянса».
1000inf.ru
