Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Катков констатировал, что неблагоприятная атмосфера в банковском секторе усиливает риски и увеличивает социальную напряженность. Финансовая сфера остается в фокусе внимания со стороны криминальных структур экономической направленности. Координирующую роль для усиления мер ПОД/ФТ играет Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям, которую возглавляет помощник президента России, экс-ГФИ по ивановской области Евгений Школов. По данным Дмитрия Каткова, органами МВД в 2014 году было выявлено 30,5 тыс. преступлений, совершенных в финансово-кредитной сфере. Окончены расследования и направлены в суд уголовные дела по 8,5 тыс. преступлений. Выявленный ущерб по завершенным уголовным делам составил более 53 млрд. рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму порядка 22 млрд. рублей. К уголовной ответственности с вынесением обвинения привлечено 3 900 человек, но эксперт пояснил, что речь идет о всем спектре финансовых преступлений, включающих мошенничество, хищение средств со счетов в разных формах и т.д.
Анализ происходящих процессов показывает стремление криминалитета заниматься легализацией преступных доходов либо внутри страны, либо с помощью выведения их за пределы России при использовании сложных схем, в которых нередко участвуют бывшие, а иногда и действующие сотрудники финансово-кредитных структур. В результате мероприятий, осуществленных правоохранительными органами, на территории России выявлено за 2014 год 774 факта легализации доходов, полученных преступным путем. Окончено расследование 618 преступлений, 531 дело направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 448 человек. Сумма установленных легализованных денежных средств составила более 1 млрд. 800 млн. рублей. По уголовным делам арестовано или изъято порядка 600 млн. рублей. Пресечена незаконная банковская деятельность 110 структур.
1000inf.ru
Анализ происходящих процессов показывает стремление криминалитета заниматься легализацией преступных доходов либо внутри страны, либо с помощью выведения их за пределы России при использовании сложных схем, в которых нередко участвуют бывшие, а иногда и действующие сотрудники финансово-кредитных структур. В результате мероприятий, осуществленных правоохранительными органами, на территории России выявлено за 2014 год 774 факта легализации доходов, полученных преступным путем. Окончено расследование 618 преступлений, 531 дело направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 448 человек. Сумма установленных легализованных денежных средств составила более 1 млрд. 800 млн. рублей. По уголовным делам арестовано или изъято порядка 600 млн. рублей. Пресечена незаконная банковская деятельность 110 структур.
1000inf.ru
