Последние
новости
Люди

Итоги Школова

По борьбе с отмыванием
2 мин
05 мая, 2015
В Москве состоялась 13-я ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», сообщает портал «Банкир.Ру»‎. 
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Катков констатировал, что неблагоприятная атмосфера в банковском секторе усиливает риски и увеличивает социальную напряженность. Финансовая сфера остается в фокусе внимания со стороны криминальных структур экономической направленности. Координирующую роль для усиления мер ПОД/ФТ играет Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям, которую возглавляет помощник президента России, экс-ГФИ по ивановской области Евгений Школов. По данным Дмитрия Каткова, органами МВД в 2014 году было выявлено 30,5 тыс. преступлений, совершенных в финансово-кредитной сфере. Окончены расследования и направлены в суд уголовные дела по 8,5 тыс. преступлений. Выявленный ущерб по завершенным уголовным делам составил более 53 млрд. рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму порядка 22 млрд. рублей. К уголовной ответственности с вынесением обвинения привлечено 3 900 человек, но эксперт пояснил, что речь идет о всем спектре финансовых преступлений, включающих мошенничество, хищение средств со счетов в разных формах и т.д.
Анализ происходящих процессов показывает стремление криминалитета заниматься легализацией преступных доходов либо внутри страны, либо с помощью выведения их за пределы России при использовании сложных схем, в которых нередко участвуют бывшие, а иногда и действующие сотрудники финансово-кредитных структур. В результате мероприятий, осуществленных правоохранительными органами, на территории России выявлено за 2014 год 774 факта легализации доходов, полученных преступным путем. Окончено расследование 618 преступлений, 531 дело направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 448 человек. Сумма установленных легализованных денежных средств составила более 1 млрд. 800 млн. рублей. По уголовным делам арестовано или изъято порядка 600 млн. рублей. Пресечена незаконная банковская деятельность 110 структур.
1000inf.ru
11 декабря 2024
Все новости