Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила создать во всех округах России рабочие группы по противодействию незаконным финансовым операциям, аналогичные существующей федеральной комиссии, сообщает «Накануне.Ru». В поддержку этой меры сегодня в высказался замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, который провел выездное совещание по борьбе с экономической преступностью в уральском полпредстве.
Ливаднов сообщил, что российская "антиотмывочная"система противодействия отмыванию денег была признана международными экспертами ФАТФ одной самых эффективных в мире и для нашей страны впервые введен максимально облегченный уровень мониторинга. Этого не смогли добиться такие страны, как США и Япония. По словам статс-секретаря, во многом этот результат стал итогом исполнения положений закона, принятого в июне текущего года.
"У нас появился государственный инструмент, который наделил практически все федеральные органы, а также частный сектор, являющийся неотъемлемым элементом системообеспечения экономической безопасности, уникальными полномочиями по борьбе с экономическими преступлениями", - сказал Ливадный.
Так, правоохранительные органы теперь могут по решению суда получать информацию о счетах и вкладах всех юридических и физических лиц. Поправки в Уголовный кодекс ужесточили санкции в отноешнии лиц, совершивших налоговые и экономические преступления: реальный срок можно получить за отмывку уже 1,5 млн руб. (ранее – 6 млн руб.), с этой же суммы начал исчисляться крупный ущерб по экономическим статьям. Среди новых полномочий банков – отслеживание подозрительных денежных переводов, которые могут быть направлены на финансирование терроризма и отказ держателям таких счетов в проведении операций. Подозрительные счета попадают в реестр, который отслеживается надзорными органами.
Одним из эффективных механизмов федерального уровня Павел Ливадный назвал, рабочую группу, возглавляемую помощником президента Евгением Школовым. Ее цель – противодействие незаконным финансовым операциям. "Учитывая положительный опыт и мы говорим об этом на каждом рабочем совещании, подобные рабочие группы в полпредствах было бы целесообразно создать в каждом федеральном округе", - отметил Павел Ливадный.
1000inf.ru
