Банк России привлек к административной ответственности саранский КС Банк, ивановский «Евроальянс», питерский «КИТ Финанс» и Московский Кредитный Банк, говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора – сообщает портал banki.ru.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Евроальянс» оштрафован, остальным банкам вынесены предупреждения. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает.
1000inf.ru
