По неофициальной информации ГУЭБиПК МВД России выявлены новые факты мошенничества с материнским капиталом. Так, недавно в Томске и Иваново задержаны два активных участника группы, члены которой подозреваются в хищении денежных средств, выделенных по государственным сертификатам в качестве материнского (семейного) капитала. Ущерб федеральному бюджету составил 5,9 млн рублей. Кроме того, установлен факт противоправной деятельности со стороны руководства Ивановского филиала «Центра микрофинансирования» (организации причастной к мошенничеству с материнским капиталом во многих регионах России).
Cхема обналичивания материнского капитала в Иваново использовалась прежняя, единственное отличие: менеджеры филиала вовлекали в свою аферу как правило женщин цыганской национальности.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено двенадцать уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Руководитель ивановского филиала задержан, в настоящее время даёт признательные показания.
Ранее, по информации ГУЭБиПК МВД России установлено, что на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации действует организованная группа, которая специализируется на хищении бюджетных денежных средств, выделенных Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Мошенники действовали через 300 формально обособленных коммерческих фирм, подконтрольных головным организациям: ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и ООО «Центр микрофинансирования».
Было возбуждено 11 уголовных дел по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителей Липецкого и Томского филиалов «Центра микрофинансирования».
1000inf.ru
