Наверх

Прокуратура заинтересовалась семью кинешемскими предпринимателями

18.07.2017
Областная прокуратура проанализировала практику прокурорского надзора за противодействием отмыванию денег.

Большинство нарушений в этой сфере связано с неисполнением требований закона о разработке правил внутреннего контроля, назначении должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также постановке вышеназванных субъектов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В первом полугодии 2017 года факты были выявлены Кинешемской городской прокуратурой в деятельности 7 ИП. По данным фактам внесено 7 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок пресекались факты ненадлежащего исполнения обязанностей по идентификации клиентов и выгодоприобретателей по сделкам (операциям), регламентированным ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, закреплению и хранению информации о них. Подобные нарушения потребовали вмешательства в текущем году со стороны прокуратуры Приволжского района.

Так, в связи с непроведением организациями, осуществляющими торговлю изделиями из драгоценных металлов и камней, идентификации клиентов при приеме от последних денежных средств, сумма которых превышает 15 000 рублей. В адреса руководителей коммерческих организаций внесено 3 представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вернуться к списку новостей