Наверх

Ивановцам, незаконно обналичившим 3 млрд рублей, дали условные сроки

22.07.2015

Ленинским районным судом города Иваново вынесен приговор 48-летнему Алексею Гурееву и 30-летнему Павлу Познышеву. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Судом установлено, что ивановцы организовали преступную группу и в период с августа 2004 по июнь 2008 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без лицензии.
Одним из руководителей преступной группы являлся фактический директор ООО «Бизнес и Право» Алексей Гуреев. Преступники установили контроль над 69 юридическими лицами на территории Ивановской и Костромской областей, а также вовлекли в незаконную деятельность более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. С целью обналичивания денежных средств открывались счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм перечисляли крупные денежные суммы. Затем деньги обналичивались и инкассировались в офис ООО «Бизнес и Право», расположенный в Иванове. Таким образом было обналичено более 3 миллиардов рублей. За оказанные незаконные услуги подсудимые удерживали вознаграждение в размере 3 процентов от обналиченной суммы. Всего за период своего существования членами преступной группы был получен доход в размере более 100 миллионов рублей.
Подсудимый Гуреев вину в совершении преступления не признал, настаивая на законности преступной схемы, а также на малозначительности своей роли в организованной группе. Подсудимый Познышев вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил Алексея Гуреева к 3 годам лишения свободы условно, Павла Познышева — к 2 годам лишения свободы условно.

Войти на сайт или авторизоваться через соц сети


Вернуться к списку новостей