Наверх

Дело против ивановского теневого банкира направлено в суд

17.03.2015
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с декабря 2010 по март 2014 года обвиняемый обналичивал денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-однодневок, открытых на него и его знакомых. Таким образом он незаконно получил 2,9 млн рублей. Как установили следователи, знакомые обвиняемого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-однодневки, которые обвиняемый использовал в преступных целях. Уголовное дело направлено в суд.
Войти на сайт или авторизоваться через соц сети


Вернуться к списку новостей