Управлением Роскомнадзора по Ивановской области в период с 10 июня по 5 июля 2019 года была проведена плановая выездная проверка УФПС Ивановской области филиала ФГУП «Почта России», в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор за соблюдением ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того были проверены организация и осуществление внутреннего контроля при совершении денежных операций.
Как сообщает ведомство, в период проверки выявлены нарушения обязательных требований. В отношении виновных лиц возбуждено административное производство. Кроме того, Управлением Роскомнадзора по Ивановской области запланированы профилактические мероприятия с целью предупреждения и недопущения впредь подобных нарушений в регионе.
1000inf.ru
Общество
